证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-004
债券代码：123241 债券简称：欧通转债
深圳欧陆通电子股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露内容的实在、准确和好意思满，莫得失实
纪录、误导性述说或首要遗漏。
格外辅导：
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 24 日，深圳欧陆通电子股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 10 个往来日的收盘价不低于“欧通转债”当期转股
价钱（44.56 元/股）的 130%（含 130%，即 57.93 元/股）。若在畴昔触发“欧
通转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，要是公司股票在职何相连三十个
往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），
届时凭证《公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募理解书》
（以下简称“《募
集理解书》”）中有条件赎回条件的关连商定，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调治公司债券（以下简称“可转
债”）。
敬请高大投资者详确了解可转债关连规则，并温和公司后续公告，详确投资
风险。
一、可调治公司债券基本情况
（一）可调治公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会出具的《对于欢跃深圳欧陆通电子股份有限公司
向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同
意注册，公司于 2024 年 7 月 5 日，向不特定对象刊行可调治公司债券 6,445,265
张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 644,526,500.00 元，扣
除 各 项 发 行 费 用 12,106,634.44 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 东谈主 民 币
到位，经分内海外管帐师事务所（非常凡俗结伙）以“分内业字202445591 号”
验资陈诉考外传明。
（二）可调治公司债券上市情况
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）欢跃，公司向不特定对象刊行可
调治公司债券于 2024 年 7 月 26 日起在深交所挂牌上市往来，债券简称“欧通转
债”，债券代码“123241”。
（三）可调治公司债券转股期限
凭证关连法律法例规则及公司《召募理解书》的关连规则，本次刊行的可转
换公司债券转股期自可调治公司债券刊行限定之日起（2024 年 7 月 11 日）满六
个月后的第一个往来日起至可调治公司债券到期日止，即 2025 年 1 月 13 日至
时候付息款项不另计息）。
（四）转股价钱颐养情况
债转股价钱颐养的关连条件，
“欧通转债”的转股价钱由 44.86 元/股颐养至 44.56
元/股。转股价钱颐养收效日期为 2024 年 10 月 8 日。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上表露的《对于可转
换公司债券颐养转股价钱的公告》（公告编号：2024-058）。
二、可转债有条件赎回条件可能成立的情况
（一）有条件赎回条件
《召募理解书》中对有条件赎回条件的关连商定如下：
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调治公司债券：
在转股期内，要是公司股票在职何相连三十个往来日中至少十五个往来日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
此外，当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可调治公司债券
票面总金额；
i：指可调治公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往来日
按颐养前的转股价钱和收盘价计算，颐养后的往来日按颐养后的转股价钱和收盘
价计算。
（二）有条件赎回条件可能成立的情况
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票的收盘价已有 10 个交
易日不低于“欧通转债”当期转股价钱（44.56 元/股）的 130%（含 130%，即 57.93
元/股）。若在畴昔触发“欧通转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，如
果公司股票在职何相连三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时凭证《召募理解书》中有条件赎回条
款的关连商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部
分未转股的可转债。
三、风险辅导
公司将凭证《可调治公司债券处罚主义》《深圳证券往来所创业板股票上市
功令》《深圳证券往来所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等
关连规则以及《召募理解书》的关连商定，于触发“有条件赎回条件”当日召开
董事会审议是否赎回“欧通转债”，并实时本质信息表露义务。
敬请高大投资者详确了解可调治公司债券的关连规则，并温和公司后续公告，
详确投资风险。
特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
