开云体育第二章 董事会的权利与授权- 董事会对激动大会老成-开云·kaiyun体育(中国)官方网站-登录入口

（原标题：董事会议事司法（2024年12月））开云体育

玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会议事司法

第一章 总则 - 明确董事会职责和权限，规律里面机构、议事姿色和决策设施，确保董事会有用试验职责，指示公司里面责罚后果。

第二章 董事会的权利与授权 - 董事会对激动大会老成，运用多项权利，包括召集激动大会、试验激动大会决议、决定公司规划筹划和投资决策等。 - 审议公司单笔协议金额或吞并两边协议金额达到公司最近经审计的总财富的10%以上但低于30%的假贷协议。 - 董事会试验职责的必要要求：总司理当向董事提供必要信息和贵府，董事可要求总司理或通过总司理要求公司相干部门提供贵府及讲解。 - 相干法律、法例、部门规章和《公司规矩》规矩应当由董事会提请激动大会决定的事项，董事会搪塞该等事项进行审议并作出决议。 - 董事会凭据《公司规矩》的规矩和激动大会的授权，将其部分权利明确并有限授予董事长、其他一位或多位董事或总司理。 - 董事会应当详情对外投资、收购出售财富、财富典质、对外担保事项、交付接待、关联交游的权限，缔造严格的审查和决策设施。

第三章 董事会的构成及下设机构 - 董事会由七名董事构成，设董事长一东谈主，不设副董事长。 - 董事会下设发展计谋与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与观测委员会等专科委员会。 - 成心委员会成员沿途由董事构成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与观测委员会中寂寞董事应占深广并担任召集东谈主。

第四章 董事会文书 - 公司设董事会文书，对董事会老成。 - 董事会文书应当由上市公司董事、副总司理、财务老成东谈主粗略公司规矩规矩的其他高等顾问东谈主员担任。 - 董事会文书主要职责包括老成公司信息裸露事务、合作公司信息裸露责任、组织筹备董事会会议和激动大会等。

第五章 董事会会议轨制 - 董事会会议包括依期会议和临时会议。 - 依期会议每年至少在陡立两个半年度各召开一次，具体包括年度功绩董事会会议、半年度功绩董事会会议和季度功绩董事会会议。 - 临时会议在特定情况下由董事长在接到建议之日起十个责任日内召开。

第六章 董事会议事设施 - 会议见告、提案搜集、会前疏通、会议出席、提案审议、提案表决、消释表决、表决截止统计、决议造成、提案未获通过的处理、暂缓表决、会议灌音、董事对董事会决议的株连、会议记载等详备规矩。

第七章 董事会会议的信息裸露 - 公司董事会必须严格试验中国证监会和股票上市的交游所相干信息裸露的规矩，全面、实时、准确地裸露须予裸露的董事会会议所议事项或决议。

第八章 董事会决议的试验和反映 - 董事会作出决议后，属于总司理职责限度内或董事会授权总司理办理事项，由总司理组织贯彻实施，并将试验情况向董事会讲明。 - 董事长有权或交付董事查验督促会议决议的试验情况。 - 每次召开董事会，总司理当将上次董事会决议中须赐与落实的事项的试验情况向会议作出版面讲明。

第九章 附则 - 本司法的讲解权属于董事会。 - 本司法骨子与《公司规矩》规矩有欺压的开云体育，以《公司规矩》为准。